Суд отправил под домашний арест организаторов скандальной финансовой пирамиды

Опубликовано: 08.09.2020

Подозрения предъявлены по трем статьям Уголовного кодекса Украины

Суд избрал организатору и руководителю финансовой пирамиды B2B Jewelry, которую "накрыли" в конце августа, меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

Реклама

Так, организатору, руководителю и главному бухгалтеру сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных:

ч. 3 ст. 28 Уголовного кодекса Украины – совершение преступления группой лиц;ч. 2 ст. 222 Уголовного кодекса Украины – мошенничество с финансовыми ресурсами;ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины – отмывание доходов.

"Двум фигурантам избраны меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - говорится в сообщении.

Напомним, правоохранители подозревают организаторов финансовой пирамиды в присвоении более 250 млн долларов. Вкладчиками пирамиды стали более 600 тысяч граждан. При этом магазины продолжают работать, чтобы инвесторы имели возможность обменять уже приобретенные сертификаты на деньги или продукцию, добавили в СБУ.

Ранее в рамках уголовного производства правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе.

В тренде

Выплата больничных медикам, заболевшим COVID-19: в Фонде соцстраха назвали сумму

При этом СБУ не раскрывает название пирамиды, но на опубликованных ранее фото можно узнать сертификаты B2B Jewelry, а также ювелирный магазин организации:

Напомним, еще в мае Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку назвала мошенническим проект B2B Jewelеry.

Также ранее новости "Сегодня", что на рынке недвижимости тоже активизировались мошенники:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться