ЛОГО

Социальные отношения и интересы.

Блокируем всех, или Правоприменительная практика законодательства по ПОД/ФТ

Опубликовано: 17.05.2017

видео Блокируем всех, или Правоприменительная практика законодательства по ПОД/ФТ

Заявление-требование по коду валюты 810 RUR

Несмотря на то что в средствах массовой информации постоянно говорят об ускорении экономического роста как первоочередной задаче, мы видим несдерживаемое, гипертрофированное применение банковской силы.


Минюст РФ признал паспорта РФ фальшивыми!!!

Как показывает практика, большинство этих лиц попали в черный список по подозрению и сомнениям банка

Хочу обратить внимание на последние статистические данные Центробанка, которые преподносятся как достижение в области борьбы с финансированием терроризма и отмыванием доходов. Целых 230 тысяч клиентов получили отказ в совершении операций и попали в черный список, который в ближайшее время будет доведен до всех банков России для последующего отказа в работе с этими клиентами. В связи с этим возникает вопрос: кого из этого списка больше? Тех, кто финансирует терроризм или отмывает доходы? Или все эти клиенты, 230 тысяч, действительно виновны в каких-то операциях, в отношении них есть приговоры, возбужденные уголовные дела? Вот эта статистика была бы реально интересной! Но, как показывает практика, большинство этих лиц попали в черный список по подозрению и сомнениям банка. По признакам, указывающим на необычный характер сделки. По операциям, которые могут соответствовать критериям сомнительности. Блокируем всех а вдруг из тысячи невиновных найдется один виновный!


Нулевая Мировая. 4 серия. StarMedia. Babich-Design. Документальный Фильм

Возникает вопрос, уважаемые Центробанк и Росфинмониторинг: как дальше работать? Всем понятно, что без банковских счетов ни юридические, ни физические лица не могут полноценно осуществлять деятельность. Тем более что банки сейчас применяют в отношении физических лиц повышенную комиссию, если они рассчитываются наличными денежными средствами.

banner 240x200px

Популярное

Новое мобильное приложение Сбербанка для малого бизнеса


Выписка из банка. Для чего она нужна, какую информацию содержит
1 февр. 2015, 20:34 Выписка из банка может быть использована юр.лицами, которые имеют расчетные, текущие счета, а также физическими лицами, у которых открыт корреспондентский,

Альфа Банк в Барнауле
Добрый день, всем желающим взять потребительский кредит в Альфе Банке. Постараюсь подробно все описать, чтобы люди не попались на уловки кредитных менеджеров и не переплачивали за доп услуги в Альфе Банке.

Что такое аккредитив? Расчеты по аккредитиву
При заключении новых сделок между частными лицами и индивидуальными предпринимателями, организациями и предприятиями часто возникает вопрос: «Как застраховаться от недобросовестности контрагентов и избежать

Расчетный счет для малого бизнеса (ИП/ООО). В каком банке выгоднее открыть расчетный счет для малого бизнеса
По закону вести бизнес предприниматели могут без расчетного счета. Все же эта услуга позволяет пользоваться различными преимуществами. Наличный расчет ограничен в 100 тыс. рублей, что не очень удобно.

Банк по договору оказания услуг 25.09.2014 произвел предоплату (счет 60312). В соответствии с условиями договора по окончании оказания услуг составляется акт. Акт составлен и подписан 30.09.2014, поступил в банк 10.10.2014, стоимость услуг отнесена на расх
Ответ: Если банк по договору оказания услуг 25.09.2014 произвел предоплату (счет 60312), акт составлен и подписан 30.09.2014 и поступил в банк 10.10.2014, в связи с чем стоимость услуг отнесена на расходы

Как правильно закрыть расчетный счет ооо в банке
Содержание Любая деятельность ООО настроена на получение прибыли, а она, как мы знаем, обязывает иметь собственные индивидуальные расчетные квитанции в банках. К сожалению, либо к счастью, но действующее

Банковский счет
Банковский счет (Bank Account) — открытый банком клиенту банка счет, на который в соответствии с договором банк обязуется принимать и зачислять денежные средства , поступающие клиенту (владельцу счета),

Блокируем всех, или Правоприменительная практика законодательства по ПОД/ФТ
Несмотря на то что в средствах массовой информации постоянно говорят об ускорении экономического роста как первоочередной задаче, мы видим несдерживаемое, гипертрофированное применение банковской силы.

Отчетность физлица по счету в зарубежном банке
Если вы являетесь налоговым резидентом РФ* и обладателем счета в иностранном банке за пределами РФ**, то   у вас возникает обязанность по предоставлению в налоговый орган по месту жительства (учета)

rss